Berrak zihinler için yalın, zengin, bağımsız bir Türkçe dijital medya üyeliği.
Ücretsiz Kaydol →
kara para aklama ile ilgili hikayeler
• Şirketlere kayyum düzenlemesi: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) şirketlere kayyum olarak atanmasına ilişkin düzenleme, AK Parti’nin torba yasa teklifiyle yeniden TBMM’ye getirildi. Bir adım geriden: Muhalefet partileri tarafından Anayasa’ya aykırı olduğu ve ekonomik ile ticari faaliyetler üzerinde risk oluşturduğu gerekçesiyle eleştirilen düzenleme, 9. Yargı Paketi'nden çıkarılmıştı. Geniş açı: Düzenleme ile kara para aklama ve terörün finansmanı suçla...Devamını Oku
16 Oca 2025
• Saadet zinciri operasyonu: Nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 9 şehirde düzenlenen operasyonda saadet zinciri yöntemiyle 30,5 milyar liralık vurgun yaptıkları belirlenen 18 şüpheli tutuklanırken 752 banka hesabına da el konuldu. Ayrıntılar: Şebekenin, sosyal medya platformları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle “Reklam izle, para kazan” tuzağı kurdukları belirlendi.
16 Oca 2025
• Kayyum maddesi: Daha önce muhalefetin itirazı üzerine 9. Yargı Paketinden çıkarılan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) şirketlere kayyum olarak atanmasına ilişkin madde, AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan yeni torba yasa teklifine eklendi. Ayrıntılar: Maddeye göre kara para aklama ve terörizmin finansmanı gibi suçların işlendiğine dair kuvvetli şüphenin varlığı halinde, şirketlere veya malvarlığına kayyum atanmasına karar verilmesi durumunda 5 yıl süreyle...Devamını Oku
15 Oca 2025
• Şirketlere kayyum düzenlemesi: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) şirketlere kayyum olarak atanmasına ilişkin düzenleme, AK Parti’nin torba yasa teklifiyle yeniden TBMM’ye getirildi. Bir adım geriden: Muhalefet partileri tarafından Anayasa’ya aykırı olduğu ve ekonomik ile ticari faaliyetler üzerinde risk oluşturduğu gerekçesiyle eleştirilen düzenleme, 9. Yargı Paketi'nden çıkarılmıştı. Geniş açı: Düzenleme ile kara para aklama ve terörün finansmanı suçla...Devamını Oku
14 Oca 2025
• 2024 yılı, büyük kripto para borsalarının yıldız yöneticilerinin hapis cezalarıyla karşı karşıya kaldığı bir sene oldu. Eski Binance CEO’su Changpeng Zhao ve 2022 yılında iflas eden kripto borsası FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried, bu yıl ABD’de hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıntılar: FTX’in iflasının ardından Bahamalar’da tutuklanan ve ABD’ye iade edilen Bankman-Fried, Mart'ta 7 ayrı kara para aklama ve dolandırıcılık suçundan ABD’de 25 yıl hapis cezası aldı....Devamını Oku
31 Ara 2024
• N26'dan ilk kâr: Alman neobank N26, 2021'de etkili kara para aklama kontrolleri uygulamadığı için şirkete uygulanan müşteri sayısı sınırını kaldırmasının ardından, 3. çeyrekte 2,8 avro ile ilk kez kâr açıkladı . Dahası: Berlin merkezli girişim, geçen hafta yayımlanan ön mali sonuçlarda, artan müşteri aktivitesinin bir sonucu olarak 2024'te brüt gelirde %40 artışla 440 milyon avroya ulaşmayı öngördü.
04 Ara 2024
• FTX, iflas çalışmalarının 2025 yılı başlarında tamamlanacağını ve Mart ayında kullanıcılara geri ödeme yapmaya başlayacağını duyurdu. Açıklamaya göre kullanıcıların, alacaklarını tahsis etmek için FTX’in onayladığı üçüncü parti bir dağıtım platformunda hesap oluşturması, kimlik doğrulaması yapması ve geri ödemeler başlamadan önce ilgili vergi formlarını doldurması gerekecek. Bir adım geriden: FTX, 2022 yılının Kasım ayında iflas başvurusunda bulundu. İflasın ard...Devamını Oku
26 Kas 2024
• Peru'nun eski Devlet Başkanı Alejandro Toledo, yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından 20 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Savcılar Toledo'nun, Brezilyalı inşaat şirketi Odebrecht'ten 35 milyon dolar rüşvet aldığını söylüyor. Arka plan: Aynı şirketten rüşvet aldıkları gerekçesiyle Peru'nun iki eski başkanı daha soruşturuluyor. Bir diğer eski başkan Alan Garcia, polisin kendisini sorgulamak için evine gelmesi ardından intihar etmişti.
29 Eki 2024
• Eski FTX yöneticisi Ryan Salame, 11 Ekim Cuma günü 7,5 yıllık hapis cezasını çekmek üzere ceza infaz kurumuna teslim olmadan önce LinkedIn üzerinden esprili bir paylaşım yaptı. Salame, iş güncellemesi yaptığı paylaşımda “ Cumberland Hapishanesi’nde mahkum olarak çalışmaya başladığımı paylaşmaktan mutluluk duyuyorum ” ifadelerine yer verdi. Bir adım geriden: Salame, FTX davasında kripto yanlısı yasaları destekleyen siyasi figürlerin kampanyalarına yasa dışı ba...Devamını Oku
15 Eki 2024
• ABD’li yargıç John Dorsey, iflas eden kripto borsası FTX’in iflas sonrası fonlarına erişemeyen müşterileri için hazırladığı geri ödeme planını onayladı. Paylaşılan ayrıntılara göre şirket, müşterilerine geri ödeyeceği toplam tutarı varlık satışı yoluyla yaklaşık 16,5 milyar dolara çıkardı. Borsa alacaklılarının %98’i, FTX’te kalan fonlarını %19’luk bir faizle geri alacak. Bir adım geriden: FTX, 2022 yılının Kasım ayında iflas başvurusunda bulundu. İflasın ardınd...Devamını Oku
11 Eki 2024