Berrak zihinler için yalın, zengin, bağımsız bir Türkçe dijital medya üyeliği.
Ücretsiz Kaydol →
dolandırıcılık ile ilgili hikayeler
• Saadet zinciri operasyonu: Nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 9 şehirde düzenlenen operasyonda saadet zinciri yöntemiyle 30,5 milyar liralık vurgun yaptıkları belirlenen 18 şüpheli tutuklanırken 752 banka hesabına da el konuldu. Ayrıntılar: Şebekenin, sosyal medya platformları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle “Reklam izle, para kazan” tuzağı kurdukları belirlendi.
16 Oca 2025
• Do Kwon’a yargılama tarihi: 2022 yılında iflas eden kripto şirketi Terraform Labs’in kurucusu Do Kwon’un ABD’deki yargılama sürecinin gelecek yıl başlayacağı açıklandı. Ayrıntılar: ABD’li yargıç Paul Engelmayer, ilk duruşma tarihini 26 Ocak 2026 olarak belirledi. Hakkındaki suçlamaların tamamını reddeden ve tutuklu bulunan Kwon, aralarında dolandırıcılık ve kara para aklamanın da bulunduğu 9 farklı suçla yargılanacak. Bir adım geriden: Kwon, 2023’ün Mart ayın...Devamını Oku
10 Oca 2025
• Seçil Erzan davası: Yüksek kârlı özel fon vadederek dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılanan bankacı Seçil Erzan'ın, borcuna karşılık ipotek ettirdiği Bozcaada'daki babasından kalan villası 15 milyon liraya satıldı.
07 Oca 2025
• FTX, iflas çalışmalarının 2025 yılı başlarında tamamlanacağını ve Mart ayında kullanıcılara geri ödeme yapmaya başlayacağını duyurdu. Açıklamaya göre kullanıcıların, alacaklarını tahsis etmek için FTX’in onayladığı üçüncü parti bir dağıtım platformunda hesap oluşturması, kimlik doğrulaması yapması ve geri ödemeler başlamadan önce ilgili vergi formlarını doldurması gerekecek. Bir adım geriden: FTX, 2022 yılının Kasım ayında iflas başvurusunda bulundu. İflasın ard...Devamını Oku
26 Kas 2024
• Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada , dijital kanallarda güvenli işlemler için sıkça karşılaşılan dolandırıcılık yöntemlerine ve bu yöntemlerden korunma yollarına dair bilgilere yer verildi. Ayrıntılar: Sıklıkla karşılaşılan dolandırıcılık türlerinin sıralandığı açıklamada, SMS, e-posta veya sosyal medya yoluyla gelen bildirimlerdeki bağlantılara veya linklere kaynağından emin olunmadan tıklanmaması gerektiğinin altı çizilerek hizmet alınan k...Devamını Oku
14 Eki 2024
• ABD’li yargıç John Dorsey, iflas eden kripto borsası FTX’in iflas sonrası fonlarına erişemeyen müşterileri için hazırladığı geri ödeme planını onayladı. Paylaşılan ayrıntılara göre şirket, müşterilerine geri ödeyeceği toplam tutarı varlık satışı yoluyla yaklaşık 16,5 milyar dolara çıkardı. Borsa alacaklılarının %98’i, FTX’te kalan fonlarını %19’luk bir faizle geri alacak. Bir adım geriden: FTX, 2022 yılının Kasım ayında iflas başvurusunda bulundu. İflasın ardınd...Devamını Oku
11 Eki 2024
• İflas eden kripto borsası FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried, Mart ayında kendisine verilen hapis cezasına ilişkin temyiz başvurusunda bulundu ve yeniden yargılama talep etti . 102 sayfalık temyiz başvurusu, eski CEO’nun henüz suçu kanıtlanmadan suçlu kabul edildiğine ve yargılama sırasında jürinin yalnızca resmin yarısını görmesine izin verildiğini savundu. Bir adım geriden: FTX, 2022 yılının Kasım ayında iflas başvurusunda bulundu. İflasın ardından Bahamala...Devamını Oku
17 Eyl 2024
• Karadağ’da temyiz mahkemesi, iflas eden kripto şirketi Terraform Labs’in kurucusu Do Kwon’un vatandaşı olduğu Güney Kore’ye iade edilmesi gerektiğine yönelik kararı onadı. Mahkeme ayrıca, karara herhangi bir itiraz gelmediğine işaret etti. Karar kapsamında Kwon, Interpol’ün de yardımıyla mümkün olan en kısa sürede Güney Kore’ye gönderilecek. Bir adım geriden: Do Kwon, geçen yılın Mart ayında Karadağ’da Podgorica Havalimanı’ndan Dubai’ye sahte bir pasaportla ...Devamını Oku
06 Ağu 2024
• Ticaret Bakanlığı, yılın ilk yarısında e-ticaret sektöründe denetlenen 42 firmadan mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 40 firma hakkında yaklaşık 230 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Bununla birlikte: 7 firmanın faaliyetleri ise dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilerek soruşturma raporu hazırlandı ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal ettirildi.
01 Ağu 2024
• Ticaret Bakanlığı , yılın ilk yarısında e-ticaret sektöründeki 40 firmaya 230 milyon lira idari para cezası uyguladı. Bununla birlikte faaliyetleri dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilen 7 firmanın dosyaları ise ilgili savcılığa intikal ettirildi.
29 Tem 2024